Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, этаж 5, помещение XII, ком. 11А офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 152025, г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, д.2, АО «Компания Славич».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – дата собрания: 20 апреля 2023 года.

При определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются бюллетени, поступившие до даты окончания их приема. При этом последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.03.2023

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;

- заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров т ревизионную комиссию, об аудиторе Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Переславль-Залесский, пл.Менделеева, д.2, корп.130 (здание заводоуправления), 5 этаж, к.519 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 24 марта 2023 года с 10 до 16 часов.

Основание: Решение Совета директоров АО «Компания Славич» о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 14 от 06.02.2023 )

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-03-00810-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2003г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.М.Хомарова

3.2. Дата: 06.02.2023